Приостановление операций по счетам

Comments

• Цитата: Добрый день, коллеги. Может быть кто сталкивался с ситуацией. Сбербанк (имеются расчетные счета в банке у направил по ТКС письмо о необходимости представления документов - подтверждающих хоз.деятельность, численность, имущество, уплату налогов, расходы, перечисления в адрес третьих лиц. В случае отказа (нерпедставления) приостановление операций по счетам - ссылаются на ФЗ № 115 (противодействие легализации). Как реагировать ? Спасибо.

  Добрый день!
  
  Предоставить все документы которые запрашивает банк.
  Вполне знакомая ситуация.
  Сначала у нас запросили документы, потом заблокировали р/с без всякого предупреждения.
  После того как мы собрали и предоставили все документы, банк их даже не стал рассматривать и расторгнул с нами в одностороннем порядке договор.
  Пришлось открывать р/с в другом банке.
• Оригинально. Не пробовали найти справедливости (потом) в суде ?
• Цитата: Оригинально. Не пробовали найти справедливости (потом) в суде ?

  А зачем? Если банк сам отказался принимать от нас документы.
  Только время бы потеряли.
  Проще открыть счет в другом банке.
  
  Вот сегодня пришло тоже самое по другой организации, так же ссылаются на ФЗ-115.
  Будем подавать документы.
  А там посмотрим как ситуация сложится.